调查原因:有报道称,江苏省江阴市警方带人企业老总办公室,老总家属控警方违法。 调查发现:涉案企业老总因涉嫌骗贷7.8亿元被检察机关提起公诉；涉事一企业董事长称,被诉老总曾他人骗贷近8亿元跑假新闻,试图转移视线。 2014年11月24日,有整版报道了“江苏一企业老总涉经济案件 拍下警方带人其办公室 老总家属控江阴警方违法”一文,随后网络上直接将标题引述为“江苏江阴警方带无关人员被拍下”,引发大量转载关注,江苏省江阴市随之被推到的风口浪尖。 文中涉及的被检察机关以涉嫌职务侵占、骗取贷款、挪用资金、虚开专用提起公诉的江苏融泰石油科技股份公司原总经理马灵,究竟是否涉嫌犯罪?文中涉及的“江阴当地商人许某”究竟有何背景?诸多谜团吸引了江阴当地不少群众的目光。 《法制日报》记者近日前往江阴采访调查了解到,文中被指被警方带去的“无关人员”系许某公司人员；被隐去真实身份的“商人许某”,则是当地民营企业江阴市城镇建设综合开发有限公司董事长许才良；江苏融泰石油科技股份公司实际由城建公司投资成立,并非报道中所称系“无关人员”。 令人惊愕的是,2013年6月,一篇名为《江阴再现老板跑 涉工行华夏等5家银行近8亿资金》的报道在多家网络刊发,文中涉及的“跑”老板,就是前述报道的“许某”——许才良。 据许才良介绍,制造他“跑”的幕后人物,就是目前已被检察机关提起公诉的马灵。从获得老板许才良信任,并实际掌控融泰公司,到涉嫌利用职权大肆侵占融泰公司1345多万元,再到利用虚假合同报表,涉嫌骗取工商银行、广发银行、大连银行、华夏银行驻当地机构和江阴农村商业银行等共计贷款7.8亿元,再到事情即将败露而一手假新闻,转移视线并逃往境外,并在逃离当天被警方抓获——这起大案背后的情节,犹如上演了现实版的《无间道》,跌宕起伏、让人。 老总被诉涉四罪 江阴市人民检察院显示,马灵目前涉嫌犯四罪,其中虚开专用犯罪还牵涉追究其他直接责任人员的刑事责任。 检察机关,在挪用资金部分,2012年下半年,马灵多次到澳门赌博,并通过他人换取筹码,分两次共输掉800万元港币筹码,折合人民币583万元。在被人催讨赌债过程中,马灵融泰公司财务人员分两笔先后汇入相关销售账户,并通过虚报入账方式挪用。此外,2011年4月,马灵以个人名义在开设融泰()公司,并以公司名义将一处房产抵押,向汇丰银行透支贷款400万港元、透支600万港元,因银行需要融泰()公司账户不少于20万港元,他又江苏融泰公司财务人员向汇丰银行汇款20万港元。 在虚开专用部分,2013年3月,为了583万元赌债的平账需要,马灵在无真实货物交易情况下,通过江苏丰城轩贸易公司虚开专用31份,价税合计340万元,税额494016.96元。 据,在职务侵占部分,马灵利用担任总经理职务之便,在采购钢管过程中要求销售公司将预付款取现1000万元,并协商以每吨加价800元方式予以归还。后销售公司先后5次以马灵名义开办的存折或本票将1000万元交给马灵。其间,他还先后将家人机票入公司账报销,合计45930元。 显示,在骗取贷款部分,马灵从2008年至2013年3月间,为使融泰公司获得贷款,财务人员制作虚假财务报表、审计报告、销售合同等提供给银行,并以另两家公司为贷款平台,先后7次共骗取贷款合计7.8亿元,至今有7.3亿元尚未归还。在这些贷款中,中国工商银行临港新城支行涉及4.9亿元,至今分文未还；向江阴农村商业银行骗贷6000万元至今未还；向华夏银行无锡分行骗取1亿元至今分文未还；向广发银行无锡城东支行骗取8500万元贷款,其中归还2500万元；向大连银行上海支行骗取5000万元贷款,其中归还2500万元。检察机关,被告人马灵在骗取贷款中起主要作用,系主犯,应当按照其参与全部犯罪处罚。 逃跑前被警方抓获 “他很聪明,脑子很好,但没有用在正道上,搞确实是天才。”如今同样处于风口浪尖的许才良说,自己和马灵之间的故事,可以写成一本畅销书,拍个电影也会很叫座。 2005年,时年35岁的马灵遇到处于事业巅峰期的许才良。“我当时也很累,希望有个总经理助理管管财务,马灵来后通过利用城建公司资产抵押,做成了几笔贷款,取得了我的信任。”许才良回忆说,2007年投资成立融泰公司时,考虑到融资方便,我不能做代表人,我老婆也长期在国外带孩子看病,就让马灵做了代表人。 据许才良介绍,其间,凡是许才良派去的财务人员和经理,都被马灵逐步更换,公司股东也逐步被更换。“他在我面前反复说谁谁谁贪,几个人被我逼走,甚至还掀了桌子,现在想来很难过,也很对不住他们。”许才良说,为持续获得他的信任和为融泰公司贷款,从2010年起,马灵通过制作虚假报表,一直向他虚报产值,实际生产1.1亿元,马灵会拿出报表说有11亿元产值。 一次偶然机会,许才良听到自己一个亲属说起,亲属所在单位做一个700多万元的配电箱,马灵从中拿了150万元。“我提出审计,但马灵说不相信他就走人,我因此举棋不定,也希望他注意改正问题。”许才良说。 据江阴城建公司一位资深股东回忆,马灵为了通过办假离婚把股份转入老婆名下,曾经找到当时担任公司法律顾问的律师曹志才,被一口。之后,马灵就更换了公司法律顾问,找到年轻律师胡跃年,并推举胡跃年成为公司董事。 “马灵发布说我逃出国了,我一没带钱离开,第二我的手机一直开机,一直和国内保持联系,第三我曾经是飞行员,老婆带孩子20多年,现在患了肾癌,我感觉对不住她,就安排在美国治疗,谁知我刚走,国内就说我逃跑了。”许才良透露,马灵自己将部分赃款3800万用于在购买豪宅,逃跑前在办公室了大量财务凭证和文件,很多资产转移情况目前调查十分困难。 《法制日报》记者采访了解到,在接到马灵涉嫌犯罪报案后,机关于2013年3月27日将马灵刑事。而就在当天,马灵全家已购买了从上海飞的机票。 记者了解到,马灵手下财务人员被抓获后,曾向机关表示,向银行贷款期间所使用的所有报告均系复印件,财务数据都是在放贷银行工作人员指导下完成的。 据了解,马灵案发时,江阴城建公司就因涉及为融泰公司巨额贷款而被银行查封,资金链完全断裂。“银行,难道不该承担法律责任么?”许才良说,“我现在身上连几万元都拿不出了,家也不能回,将案情全部摊在阳光下,我什么都不怕,只希望有关部门能够公开、公平、、依法处理马灵案件。” 多家银行行长被举报 “许才良是我儿子公司的实际出资人,但整个公司都是我儿子在管理。他现在跟我儿子有利益冲突,所以就想办法把我儿子抓起来。所谓的马灵虚开专用,都是许才良事先策划好的。”马灵的父亲马忠华在位于江阴市黄龙二村的家中面对记者采访时说。 从报道的内容看,马忠华曾翻阅案卷并和律师交流,但当记者提出想查看一下马灵案卷材料时,马忠华却说:“现在手上没有,如果要看的话需要找律师。”马忠华解释说:“这个案子的律师是的,他全权负责,你要看可以找他。” 对于江阴警方带4名“无关人员”马灵办公室问题,江阴市有关负责人表示,相关情况仍在调查处理中,但可以明确一点,如果涉及、查封过程中确实有办案人员存在程序问题,那这个效力将可以排除,警方将围绕问题重新取证。 江阴市检察院有关负责人则介绍,马灵刑事案件已经向法院提起公诉,但由于案情复杂,目前尚未正式开庭审理。随后,记者来到江阴市了解到,该案的确还没有开庭,至于什么时候开庭,尚未可知。 而对于案件提及的相关银行是否存在违规发放贷款问题,记者采访了工商银行江阴支行(江阴总行)、江阴市金融办。 记者了解到,在江苏融泰石油科技股份公司近8亿元的银行贷款中,有4.9亿余元是从工商银行江阴临港新城支行贷得。记者来到江阴市金融办,试图采访金融办主任顾平,敲其办公室门无人应答。随后,记者拨通了其电话。“马灵这个案子我知道,这个事情你可以向机关去了解,接手以后我们就没有再过问。银行发放贷款是否违规,这个主要是银监会在监管,我们只是协管,你可以向他们了解情况。”顾平在电话中告诉记者他在出差,不便多说。 “在这件事情没有水落石出之前,我不能接受你的采访。我无可奉告。”面对记者采访,工商银行江阴支行副行长陈新直接予以。随后,不管记者问什么,陈新都闭口不答,沉默以对。在沉默了数分钟后,记者只得无奈离开。 发稿前,记者获悉,江阴市城镇建设综合开发有限公司已经正式向市、市律师协会、江阴市举报马灵案律师,指其收取马灵律师费近百万元,并擅自泄露刑事案件案卷材料,带有选择性地,给法院审理工作带来诸多不利,给举报人造成恶劣社会影响。 此外,江阴市城镇建设综合开发有限公司还向江阴市、江阴市检察院举报江阴当地多家银行行长收受贿赂、职权,违法发放贷款。（丁国锋 马超） ·11名官员连续落马 发改委称四措施清漏倡廉 ·三亚空缺308天后迎新 海南省委常委张琦赴任 ·部分餐厅变通应对禁设最低消费：制定不同菜单 ·广东越狱犯被曝性格孤僻 打工一月就犯事 ·高清：福州一浑身挂满黄金吸人眼球 |